警察總局金融情報辦公室與監管部門合辦風險評估專題講解會

發佈日期:2024 年 03 月 20 日 12:13
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澳門特別行政區最新一輪的清洗黑錢/恐怖活動融資/擴散融資風險評估在跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組成員部門及各相關主管部門的努力,以及不同業界就相關數據資料的提供及支持下得以順利完成,並由監管部門向業界發送最新《澳門特別行政區清洗黑錢/恐怖活動融資/擴散融資風險評估報告》。

為使業界進一步了解是次風險評估的分析內容及結果,警察總局金融情報辦公室作為有關項目之協調部門,與監管部門合作為不同業界舉辦《澳門特別行政區清洗黑錢/恐怖活動融資/擴散融資風險評估報告》專題講解會,藉此進行互動交流及協助業界更好地配合澳門特區政府於打擊清洗黑錢、資助恐怖主義及資助大規模毀滅性武器擴散方面的政策,積極做好預防措施,共同維護金融安全。

警察總局金融情報辦公室已於2024年初開展風險評估報告之宣導工作,先後安排於2024年2月28日及3月19日為金融業界及博彩業界舉辦講解會,出席人數合共約400人。講解會內容主要介紹是次風險評估所使用的評分方法、澳門特區所面臨的清洗黑錢相關犯罪威脅情況、各行業風險情況、主要發現以及行業問卷調查結果等。

警察總局金融情報辦公室於2024年第二季將會繼續為其他業界舉辦相關講解會,務求有效地推動各業界對本澳預防及打擊清洗黑錢、資助恐怖主義及資助大規模毀滅性武器擴散工作的支持和參與,並提升業界對相關風險的意識,以及助力業界制定更合適的內控措施。



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